UP में टेरर फंडिंग नेटवर्क पर ED का एक्शन, लखनऊ समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी

UP: उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ और टेरर फंडिंग के शक में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की टीम ने लखनऊ समेत राज्य के 13 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा की गई है।

यह मामला उत्तर प्रदेश एटीएस (ATS) द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि इस खेल में एक गहरा वित्तीय नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क के जरिए नकद पैसे निकाले जा रहे थे और संदिग्ध लोगों के खातों में छोटी-छोटी रकम भेजी जा रही थी ताकि किसी को शक न हो।

जांच में सामने आया है कि एक संगठित सिंडिकेट रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में घुसा रहा था। यह गिरोह न केवल उन्हें अंदर लाता था, बल्कि उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्हें बसाने में भी मदद करता था।

इस पूरे मामले में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि इन संस्थाओं ने विदेशों से बड़ी रकम ली और फिर कई बैंक खातों और ‘म्यूल अकाउंट्स’ का इस्तेमाल करके उस पैसे को घुमाया ताकि असली स्रोत का पता न चले।

पिछले 24 घंटों में हुई इस कार्रवाई से एक बड़े वित्तीय जाल का पता चला है। ED अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है ताकि फंड के असली स्रोत और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।