Mumbai की Kalanee Impex पर ED की छापेमारी, डायरेक्टर धर्मेश संगानी के विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों की जांच

Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को मुंबई की कंपनी Kalanee Impex Private Limited और उसके डायरेक्टर धर्मेश नरेंद्र संगानी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई फेमा (FEMA) कानून के तहत की गई है। जांच में पता चला है कि कंपनी ने विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारी छिपाई थी और निर्यात से मिलने वाले पैसे को भारत लाने में गड़बड़ी की थी।

जांच के दौरान ED को कई गंभीर बातें पता चलीं। बताया जा रहा है कि विदेश से जो पैसा भारत आना चाहिए था, वह काफी समय बीत जाने के बाद भी नहीं आया। कंपनी ने निर्यात के बकाया पैसे वसूलने के लिए कोई ठोस कोशिश नहीं की और न ही बैंक से समय बढ़ाने की अनुमति ली। इसके अलावा, निर्यात का पैसा उन लोगों से लिया गया जो बिल या शिपिंग बिल में खरीदार के तौर पर दर्ज नहीं थे।

ED ने डायरेक्टर धर्मेश नरेंद्र संगानी से जुड़े कई गुप्त विदेशी खातों और संपत्तियों का भी पता लगाया है। धर्मेश संगानी एक बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो शेखर सुमन फिल्म एकेडमी के को-फाउंडर भी हैं। जांच में उनके नाम पर कनाडा की एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी और वहां के बैंक खातों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा UAE, अमेरिका और कनाडा में उनके कई ऐसे बैंक खाते मिले हैं जिनकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी गई थी।

गड़बड़ी का विवरण	जांच में मिला तथ्य
निर्यात पैसा (Export Proceeds)	समय सीमा के बाद भी भारत नहीं लाया गया
बैंक अनुमति	Authorised Dealer Bank से समय विस्तार नहीं लिया गया
पेमेंट का जरिया	खरीदार की जगह थर्ड पार्टी से पैसा लिया गया
विदेशी संपत्तियां	कनाडा, UAE और अमेरिका में गुप्त खाते और कंपनियां
कनाडा कनेक्शन	एक अनडिक्लेयर्ड कंपनी में बड़ी शेयरहोल्डिंग
UAE कनेक्शन	एक गुप्त बिजनेस एंटिटी की पहचान हुई

छापेमारी के दौरान एक अजीब घटना भी हुई। आरोप है कि धर्मेश संगानी ने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। हालांकि, ED के अधिकारियों ने उस फोन को बरामद कर लिया और इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से की है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि संगानी की कुछ ट्रांजेक्शन को लेकर US Customs अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। इससे पहले 2016 में UK Border Force ने उनके पास से करीब 7.4 किलो कम घोषित सोने के गहने जब्त किए थे। फिलहाल ED इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।