Finance : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट से जुड़े एक बड़े मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-नोएडा इलाके के 6 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत की
Finance : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट से जुड़े एक बड़े मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-नोएडा इलाके के 6 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। जांच का मुख्य केंद्र Hampton Sky Realty Ltd और उससे जुड़े लोग हैं, जिन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।
ED की छापेमारी और अब तक की कार्रवाई क्या है?
ED ने 9 जून 2026 को इन छह ठिकानों पर तलाशी ली। इससे पहले अप्रैल और मई के महीने में भी इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई हुई थीं। 17 अप्रैल 2026 को पंजाब के उद्योग मंत्री Sanjeev Arora के ठिकानों पर FEMA के तहत छापेमारी हुई थी, जिसके बाद 9 मई 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। Sanjeev Arora को Hampton Sky Realty Ltd का प्रमोटर माना जा रहा है।
क्या हैं मुख्य आरोप और किन लोगों पर है नजर?
इस मामले में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के फर्जी GST ट्रांजेक्शन और मोबाइल फोन के फर्जी बिल बनाने का आरोप है। इसके अलावा UAE से भारत में अवैध सट्टेबाजी का पैसा लाने, जमीन के इस्तेमाल में गड़बड़ी और शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी सेल दिखाने की जांच भी चल रही है। इस केस में मुख्य रूप से इन लोगों और संस्थाओं के नाम सामने आए हैं:
| नाम/संस्था |
भूमिका/संबंध |
| Hampton Sky Realty Ltd |
जांच के घेरे में रियल एस्टेट कंपनी |
| Sanjeev Arora |
पंजाब उद्योग मंत्री और कंपनी के पूर्व डायरेक्टर (गिरफ्तार) |
| Kavya Arora |
Sanjeev Arora के बेटे और कंपनी के MD |
| Hemant Sood |
Findoc Finvest से जुड़े व्यक्ति |
| Chandrasekhar Aggarwal |
कथित सट्टेबाज (Bookie) |
कंपनी ने अपने बचाव में क्या कहा है?
Hampton Sky Realty Ltd ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि वे सप्लायर लेवल पर हुए GST फ्रॉड का शिकार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी एक्सपोर्ट असली थे और उनके पास IMEI नंबर मौजूद हैं। कंपनी के मुताबिक सारा लेन-देन बैंकिंग चैनल के जरिए हुआ है और उन्होंने कोई पैसा विदेश में नहीं रखा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Hampton Sky Realty Ltd पर क्या आरोप लगे हैं?
कंपनी पर 100 करोड़ रुपये के फर्जी GST बिल, मोबाइल फोन के फर्जी एक्सपोर्ट, शेयर बाजार में हेराफेरी और UAE से अवैध सट्टेबाजी का पैसा भारत लाने के आरोप हैं।
इस मामले में कौन गिरफ्तार हुआ है?
पंजाब के उद्योग मंत्री Sanjeev Arora को 9 मई 2026 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।