Delhi: Rockland Hospitals के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 158.37 करोड़ रुपये की संपत्ति की गई कुर्क

Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Rockland Hospitals Limited और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में बड़ी कार्रवाई की है। ED के दिल्ली जोनल ऑफिस ने इस मामले में करीब 158.37 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच (कुर्क) कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है।

इस मामले की शुरुआत 31 जनवरी 2020 को हुई थी, जब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने द्वारका की स्पेशल कोर्ट (कंपनी एक्ट) में एक शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में यह बात सामने आई कि Rockland Hospitals के प्रमोटरों ने कंपनी के पैसों की हेराफेरी की। आरोप है कि साल 2013-14 से 2015-16 के बीच फर्जी इम्प्लांट इनवॉइस और निर्माण लागत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर कंपनी का पैसा बाहर निकाला गया।

ED की जांच के अनुसार, पैसों की हेराफेरी का तरीका इस प्रकार था:

विवरण	रकम (करोड़ रुपये में)
फर्जी इम्प्लांट इनवॉइस के जरिए निकाली गई राशि	76.03
बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई निर्माण लागत	82.34
कुल अपराध की कमाई (Proceeds of Crime)	158.37

जांच में यह भी पता चला कि इन अवैध पैसों को पहले शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जरिए घुमाया गया और फिर उन्हें शेयर कैपिटल के रूप में वापस लाया गया। ED ने इसी घोटाले से जुड़ी 158.37 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अब अपने कब्जे में ले लिया है।

इसी दौरान एक अन्य मामले में ED ने ROF ग्रुप के चेयरमैन मंगल सैन मित्तल और अनिल शर्मा से जुड़े आठ ठिकानों पर भी छापेमारी की। यह कार्रवाई शांति निकेतन को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड से जुड़े 90.5 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में थी। इस छापेमारी में ED ने 55 लाख रुपये कैश, करीब 1.85 करोड़ रुपये का गोल्ड बुलियन, 1.95 करोड़ रुपये के सोने के गहने और 2.28 करोड़ रुपये की चांदी जब्त की है।